Призма

(0)
Добавить в сравнение
Купить в 1 клик

Контур.Призма помогает субъектам 115-ФЗ соблюдать требования закона. Сервис идентифицирует клиента, проверяет в специальных перечнях, упрощает обязательный мониторинг и позволяет избежать штрафов со стороны регулятора.

Выбрать
    Описание

    Контур.Призма — сервис автоматически проверяет клиентов и транзакции на признаки обналичивания (автоматизация проверки клиентов по 115-ФЗ). Настраивает оценку клиентов по критериям риска, позволяя принимать решения о сотрудничестве в считанные минуты.

    Возможности сервиса

    Будьте уверены в корректности проверок

    Контур.Призма проверяет клиентов  и транзакции в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации доходов…», Положениями ЦБ РФ № 375-П/445-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля…» и № 499-П/444-П «Об идентификации…». Аналитики отслеживают все нововведения в этих и других нормативных актах, а разработчики оперативно обновляют сервис. Вам не нужно тратить время, чтобы реагировать на новые требования регулятора.

    Работайте с полной информацией по каждому клиенту

    Сервис собирает полную анкету клиента, в том числе по закрытым спискам:

    • Перечню террористов и экстремистов Росфинмониторинга;
    • Списку Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма;
    • Перечню публичных должностных лиц
    • Cанкционным спискам OFAC, ЕС, HM Treasury, SECO и Украины;
    • Перечень стратегических предприятий по Указу Президента РФ от 04.08.2004 № 1009;
    • Перечню ОАО по Распоряжению Правительства № 91-Р.

    Оценивайте рисковый статус клиента

    Контур.Призма за две секунды оценивает клиента более чем по 70 критериям, присваивая ему определенный рисковый статус. Все выводы по комплаенс-рискам собраны в одном окне: вы легко можете проверить, из-за каких именно фактов сервис причислил клиента к группе высокого, среднего или низкого риска.

    Используйте преднастроенные рисковые модели

    В сервисе есть три готовые модели проверки:

    • 115-ФЗ для банков;
    • 115-ФЗ для страховых, лизинговых и прочих субъектов-115;
    • корпоративный сегмент − на базе требований 115-ФЗ и ПВК крупнейших банков.

    Рисковый статус клиента по разным моделям проверки может отличаться.

    Настраивайте модель проверки

    Настраивайте свои модели проверки, исключая или добавляя факторы риска и присваивая каждому вес в итоговой оценке. Загружайте собственные списки рисковых клиентов, чтобы сервис учитывал их наряду с официальными перечнями.

    Готовый отчет-115

    Сервис готовит отчет по каждому клиенту на определенную дату с оценкой риска в баллах. В одном файле собраны данные анкеты клиента, отражено, есть ли компания в списках и срабатывают ли по ней признаки обналичивания, финансирования терроризма и экстремизма.

    Сервис анализирует:

    • идентификационные критерии;
    • финансовое положение клиента;
    • деловую репутацию;
    • характер деятельности;
    • страновой риск;
    • связанные организации.

    По каждому критерию приводится ссылка на нормативный акт. Сработавшие критерии выделены красным.

    Оставьте заявку на подключение

    Отзывы
    Отзывов еще никто не оставлял
    Предзаказ
    Предзаказ успешно отправлен!
    Имя *
    Телефон *
    Добавить в корзину
    Перейти в корзину
    Обратный звонок
    Запрос успешно отправлен!
    Имя *
    Телефон *
    Заказ в один клик

    Я ознакомлен и согласен с условиями оферты и политики конфиденциальности.